법인 제5기 1차 이사회 회의 의사록

1. 회의일시 : 2023년 4월 28일(금요일) 오후 3시~4시

2. 회의장소 : 아시아다문화소통센터 본관 3층 프로그램실

3. 참석인원 : 재적 이사 7명 중 7명 참석

 * 참석 : 이사장 장창원(의장), 이사 이용근, 인미화, 위타헤르, 이오임, 박광옥, 심소영

 * 참관 : 감사 장동호, 한성길

4. 회의 안건

 ○ 보고안건 1 : 정기총회 의사록 공증 및 등기 보고

 ○ 보고안건 2 : 2023년 1/4분기 활동 보고

 ○ 제1호 의안 : 상임이사 선임에 관한 건

 ○ 제2호 의안 : 부설기관ㆍ단체의 장 승인 건

 ○ 제3호 의안 : 2023년 예산 변경의 건

 ○ 제4호 의안 : 기타 토의

5. 회의내용

- 사무국장이 의사정족수를 보고하고, 이사장(의장)이 회의 성립을 선언하다.

  (이사회 재적 이사 7명 중 7명 참석으로 회의 성립)

- 회순은 공고한 대로 진행하기로 하고, 의장이 의안을 일괄 상정하다.

○ 보고안건 1 : 정기총회 의사록 공증 및 등기 보고

- 상임이사가 첨부한 정기총회 의사록 공증 및 등기 보고를 설명하다.

- 모든 참석자들이 의사록에 이상이 없음을 확인하다.

○ 보고안건 2 : 법인 활동 보고

- 법인과 센터의 2023년 1/4분기 활동 및 운영에 관해 법인 사무국장이 보고하다.

- 상임이사가 법인회원 현황 및 직원 현황을 추가 설명하다.

○ 제1호 의안 : 상임이사 선임에 관한 건

- 정관에 명확히 규정되지 않았으나, 이사회가 새롭게 구성될 때 상임이사를 다시 선임하는 절차를 갖기로 함에 따라 상임이사 선임 건이 상정되었음을 설명하다.(상임이사 임기도 이사회 임기와 같은 3년)

- 법인 5기 이사회 상임이사로 이용근 이사를 선임하기로 만장일치 의결하다.

○ 제2호 의안 : 부설 기관ㆍ단체의 장 승인 건

- 법인 부설 ‘작은도서관 아삭’ 관장으로 도서관운영위원회에서 선출한 문후남(전 총무)을 만장일치로 의결하다.

○ 제3호 의안 : 2023년 예산 변경의 건

- 상임이사가 첨부한 2023년 예산 조정에 대해 정부(지자체) 보조금 확정에 따른 조정임을 설명하고 참석 이사 모두 이의 없음을 확인하다.

○ 제4호 의안 : 기타 토의

- 유아영을 총무팀장으로 임명하고 소개하는 시간을 갖다.

- 추가 기타 토의 의안이 없음을 확인하고, 의장이 폐회를 선언하다.