1. 회의일시 : 2021년 2월 17일(수요일) 오후 7시
2. 회의장소 : 아시아다문화소통센터 1층 아삭도서관
3. 참석인원 : 재적 이사 5명 중 5명 참석
* 참석 : 이사장 장창원(의장), 이사 이용근, 이오임, 인미화, 위타헤르
4. 회의 안건
○ 보고안건 1 : 지난 이사회 의사록 보고
○ 보고안건 2 : 법인 활동 보고(2020년)
○ 제1호 의안 : 법인 및 부설 기관 이전 추진의 건
○ 제2호 의안 : 정기총회 준비의 건
○ 제3호 의안 : 정기총회 의안 심의
○ 제4호 의안 : 기타 토의
5. 회의내용
- 상임이사가 의사정족수를 보고하고, 이사장(의장)이 회의 성립을 선언하다.
(이사회 재적 이사 5명 중 5명 참석으로 회의 성립)
- 회순은 공고한 대로 진행하기로 하고, 의장이 의안을 일괄 상정하다.
○ 보고안건 1 : 지난 이사회 의사록 보고
- 상임이사가 첨부한 지난 제4기 4차 이사회 회의 의사록을 설명하다.
- 모든 참석자들이 의사록에 이상이 없음을 확인하다.
○ 보고안건 2 : 법인 활동 보고(2020년)
- 법인과 센터 사업의 운영 및 활동에 관해 센터 사무국장이 보고하다.
- 법인 활동에 대한 질의응답 시간을 갖다.
○ 제1호 의안 : 법인 및 부설 기관 이전 추진의 건
- 명도소송 결과에 따라 법인 및 부설 기관의 이전을 빠른 시일 내에 추진하기로 한 지난 이사회 결의에 따라 새로 계약한 공간에 관해 상임이사가 자세히 설명하다. (법인 새 사무실 : 화성시 떡전골로 104-7 사이안 주상복합 302호)
- 제출한 회의자료 대로 돌봄(공부방)을 겸한 아삭도서관의 공간으로 별관 바다건너 2층과 지하를 사용하여 도서관과 커뮤니티센터 기능을 겸하게 하고, 법인 주사무소와 아시아다문화소통센터 공간은 새로 계약한 사이안 건물 3층으로 3월 31일자로 이전하기로 만장일치 의결하다.
○ 제2호 의안 : 정기총회 준비의 건
- 의안의 내용에 관해 이용근 상임이사가 설명하다.
- 제출한 의안대로 제11차 정기총회를 2021년 2월 25일(목요일) 저녁 7시~8시 공동체밥집&카페에서 개최하며, 온라인 ZOOM 회의실 개설을 병행하기로 하다.
- 사단법인 4기 1년차를 맞이하는 총회로서, 사업에 대해 보고·평가하고 4기 사업방향에 대해 회원들과 공유·토론하는데 역점을 두되, 코로나19 상황을 거려하여 총회 안건 처리는 최대한 쉽게 압축적으로 진행하기로 하다.
- 총회 안건과 총회 때 표창할 후보자를 제출한 의안대로 만장일치 의결하다.
○ 제3호 의안 : 정기총회 의안 심의
- 2020년 사업보고와 결산보고, 2021년 사업계획(안)과 예산(안)에 관해 상임이사가 설명한 후 질의응답 시간을 갖다.
- 제출한 예ㆍ결산에 관해 추후 회계감사를 통해 보완이 필요한 사항을 수정ㆍ보완하는 것을 전제로 정기총회 의안으로 상정하기로 만장일치 의결하다.
○ 제4호 의안 : 기타 토의
- 추가 기타토의 의안이 없음을 확인하고, 의장이 폐회를 선언하다.
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