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1. 회의일시 : 2020년 10월 15일(목요일) 오후 7시~8시30분
2. 회의장소 : 아시아다문화소통센터 1층 아삭도서관
3. 참석인원 : 재적 이사 5명 중 5명 참석(감사 1명 참관)
* 참석 : 이사장 장창원(의장), 이사 이용근, 인미화, 위타헤르, 이오임
* 참관 : 감사 장동호
4. 회의 안건
○ 보고안건 1 : 지난 이사회 의사록 보고
○ 보고안건 2 : 법인 3/4분기 활동 및 재정보고
○ 보고안건 3 : 남양글로벌아시아센터 설립 보고
○ 제1호 의안 : 남양글로벌작은도서관 운영규정 제정 건
○ 제2호 의안 : 부설기관 ·단체의 장 승인 건
○ 제3호 의안 : 화성시외국인복지센터 수탁에 관한 건
○ 제4호 의안 : 법인 고문, 자문위원 위촉의 건
○ 제5호 의안 : 기타토의
5. 회의내용
- 상임이사가 의사정족수를 보고하고, 이사장(의장)이 회의 성립을 선언하다.
(이사회 재적 이사 5명 중 5명 참석으로 회의 성립)
- 회순은 공고한 대로 진행하기로 하고, 의장이 의안을 일괄 상정하다.
○ 보고안건 1 : 지난 이사회 회의록 보고
- 상임이사가 첨부한 지난 제4기 2차 이사회 의사록을 설명하다.
- 모든 참석자들이 의사록에 이상이 없음을 확인하다.
○ 보고안건 2 : 법인 3/4분기 활동 및 재정보고
- 법인과 센터의 2020년 3/4분기 활동 및 운영에 관해 법인 사무국장이 보고하다.
- 상임이사가 첨부한 재정보고에 대해 설명하고 이의 없음을 확인하다.
○ 보고안건 3 : 남양글로벌아시아센터 설립 보고
- 지난 이사회에서 결의하여 설립한 남양글로벌아시아센터의 설립 경과와 공간조성기금 모금 상황에 대해 법인 상임이사가 보고하다.
- 코로나19로 인해 어려운 상황에서도 남양글로벌아시아센터의 활발한 활동에 대해 칭찬하며 특별히 정부의 방역지침을 준수해줄 것을 당부하다.
○ 제1호 의안 : 남양글로벌작은도서관 운영규정 제정 건
- 상임이사가 도서관운영위원회 심의를 거쳐 상정된 도서관 운영규정의 제정안을 설명하다.
- 초창기 안정화되기까지 도서관 운영시간은 유연하게 운영하는 것을 포함하여 도서관운영위원회에서 제안한 ‘남양글로벌작은도서관 다모아 운영규정’을 원안대로 제정하기로 만장일치 의결하다.
○ 제2호 의안 : 부설 기관ㆍ단체의 장 승인 건
- 새로 설립한 법인 부설 ‘남양글로벌아시아센터’ 소장을 이용근 상임이사가 겸임하도록 만장일치 의결하다.
- 새로 개관한 법인 부설 ‘남양글로벌작은도서관 다모아’ 관장으로 도서관운영위원회에서 선출한 심소영 아시아페어라이프커뮤니티 대표를 만장일치로 의결하다.
○ 제3호 의안 : 화성시외국인복지센터 수탁에 관한 건
- 화성시가 공고한 ‘화성시외국인복지센터 위탁 운영자 모집’(위탁운영기간 2021.3.1.~2024.2.28. 3년)에 대해 상임이사가 설명하다.
- 화성시외국인복지센터에 대해 우리 법인이 수탁할 수 있도록 제안하고, 수탁 선정시 “법인 자부담 계획”대로 충실히 이행하기로 만장일치 결의한다.
○ 제4호 의안 : 법인 고문, 자문위원 위촉의 건
- 법인 전임 이사와 전임 감사 중에서 본인이 희망하는 분에 대해 고문으로 위촉하고, 이사장이 추천한 5명의 자문위원에 대해 본인 의사 확인 후 자문위원으로 추가 위촉하며, 사무국 주관으로 정책 브레인 그룹을 둠으로써 법인 운영 및 사업과 관련하여 안정성과 전문성을 높여나가기로 만장일치 의결하다.
○ 제5호 의안 : 기타 토의
- 추가 기타토의 의안이 없음을 확인하고, 의장이 폐회를 선언하다.
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